近幾(ji)年來,非(fei)法集資(zi)活動猖獗bao) 訃烤癰gao)不下,涉(she)案地域廣 涉(she)及(ji)行(xing)業多,參與集資(zi)群眾(zhong)眾(zhong)多,嚴(yan)重損害(hai)了人(ren)民群眾(zhong)的利益。非(fei)法集資(zi)常見的犯罪手法有(you)︰
2020-02-18 18:11:28
威海某教育咨詢公司工商(shang)登(deng)記的經營(ying)範(fan)圍是教育咨詢與經濟信息咨詢、房地產營(ying)銷策劃與房地產經紀(ji)服務等。但(dan)在實際運營(ying)中,該公司除了正常按課時收費xun)姆絞酵猓 雇瞥chu)一種“感恩套餐”bao) 壞那 蕉啵 song)的mu)問痹蕉啵 狡qi)後返還全部(bu)本(ben)金,如中途取出(chu),則不享(xiang)受贈學費活動。涉(she)嫌非(fei)法吸收資(zi)金380余萬元。類似上述教育培訓(xun)只(zhi)不過是個幌子,吸收資(zi)金才是其根本(ben)目(mu)的。此類案件與其他P2P平台非(fei)法集資(zi)、理財(cai)投資(zi)類案件類似,只(zhi)要有(you)足夠的新生(sheng)報名付費,公司就(jiu)能(neng)運轉下去,可(ke)一旦新付費不足,導致資(zi)金鏈斷裂,家(jia)長只(zhi)能(neng)錢課兩空。
2020-02-18 18:11:46
一、畫餅 ,集資(zi)者(zhe)會(hui)編織一個或(huo)多個盡可(ke)能(neng)“高(gao)大上”的項目(mu),以“新技術”、“新革命”、“新政策”、“區域鏈”、“虛(xu)擬貨幣(bi)”等為幌子,描繪一幅預期(qi)報酬豐厚(hou)的藍圖,把投資(zi)者(zhe)的胃(wei)口“吊”起來,讓其產生(sheng)“不容錯(cuo)過”、“機(ji)不可(ke)失”的錯(cuo)覺。
2020-02-18 18:11:13
借項目(mu)開發、生(sheng)態環保(bao)投資(zi)等名義,通過入股(gu)分紅、簽訂持股(gu)協議等方式非(fei)法集資(zi)。北ben)┬患jia)機(ji)電(dian)科(ke)技產業公司,以“高(gao)新機(ji)電(dian)技術開發合(he)作”為名目(mu),簽訂“技術開發合(he)同”bao) 蟶緇hui)廣募(mu)資(zi)金。合(he)同中明確規定了公司在一年內(na)將產生(sheng)1億元的產值(zhi),甚至許出(chu)了24%的年息。為了制造經營(ying)業績(ji)良ji)玫募(mu)儐螅 zhu)犯沈某把3.2億元集資(zi)款變成公司的營(ying)業銷售收入,然後向稅務部(bu)門繳納了1100多萬元的稅款。同時bao) 乖諶ren)際shi) 厴舷麓蠊?fu),先後聘請了160多名曾(zeng)任司局(ju)長的老同志擔任公司的高(gao)級顧問,由此構築起了一個強(qiang)大的官商(shang)關系網(wang)。沈某先後在全國設立了20多家(jia)分公司和100多個分支(zhi)機(ji)構,雇用職員3000多人(ren),主(zhu)營(ying)業務就(jiu)是登(deng)廣告、炒新聞、集資(zi)。該公司在不到半年的時間里(li)共集資(zi)10億多元,受害(hai)投資(zi)者(zhe)達10萬人(ren),其中個人(ren)集資(zi)款佔集資(zi)總(zong)額的93%。
2020-02-18 18:11:46
2011年3月,寇某在未做工商(shang)變更登(deng)記的情況下將河南某投資(zi)擔保(bao)有(you)限(xian)公司的實際經營(ying)權轉讓給(gei)被(bei)告宋某。後宋某作為該公司的實際控(kong)制人(ren),未經國家(jia)有(you)關監管部(bu)門批準,安排公司人(ren)員向社會(hui)公眾(zhong)游說(shuo),以高(gao)額利息為誘餌(er),采(cai)用與理財(cai)客戶簽訂借款擔保(bao)合(he)同的方式,非(fei)法吸收資(zi)金。同時bao) 才攀比喂 疽滴癲bu)經理的杜某在其不在公司時主(zhu)持公司的日(ri)常經營(ying)業務,並對(dui)用款單位和個人(ren)進行(xing)考察(cha),向外放(fang)貸(dai)賺取利息差。經司法鑒定,該公司自2011年4月至10月間非(fei)法吸收資(zi)金3.4億余元,涉(she)及(ji)理財(cai)客戶約300人(ren)。
2020-02-18 18:11:09
4月12日(ri),州(zhou)醫療(liao)保(bao)障局(ju)聯合(he)延吉市醫療(liao)保(bao)障局(ju)舉(ju)辦的“打擊欺詐騙(pian)保(bao),維護基金安全”集中xing) 祿畽 諮蛹 舳  la)開了我州(zhou)持續打擊欺詐騙(pian)保(bao)專項治(zhi)理的序(xu)幕(mu)。
2020-02-18 18:11:23
“尊(zun)敬的用戶您好,我行(xing)誠邀您提(ti)升信用額度2萬元,詳情登(deng)錄某網(wang)址申請辦理,退(tui)訂回復T。” 大多數人(ren)接yong)秸zhe)樣的手zhi)ji)短(duan)信都會(hui)置之(zhi)不理,或(huo)者(zhe)直接刪(shan)掉。但(dan)總(zong)有(you)人(ren)信以為真(zhen),點開它(ta)後就(jiu)中了騙(pian)子yong)娜μ住/div>
2020-02-18 18:11:59
犯罪嫌疑人(ren)姜某等人(ren),用假身(shen)份證在山東省工商(shang)局(ju)注冊了song)蹲zi)(擔保(bao))有(you)限(xian)公司和投資(zi)有(you)限(xian)公司。此後,以兩公司的名義,以許諾支(zhi)付高(gao)息(年利率8%至25%不等)為誘餌(er),在文登(deng)設立辦事處、發展業務員bao) 諭J星 勾笮托(tuo) 畽   fang)禮品,在《威海晚報》、《中產階級》等媒體發布廣告,並許諾給(gei)中間人(ren)2%到7%不等的提(ti)成等多種手段,用上述兩公司與存款客戶簽訂借款協議,或(huo)者(zhe)以投資(zi)擔保(bao)有(you)限(xian)公司自行(xing)設計(ji)pin)耐蹲zi)借款憑ju)?男xing)式,大肆吸收公眾(zhong)存款,全部(bu)用于其個人(ren)支(zhi)配使(shi)用,至案發時bao) pian)資(zi)金基本(ben)揮霍一空。
2020-02-18 18:11:40
包頭(tou)市某商(shang)貿有(you)限(xian)責(ze)任公司未經金融監管部(bu)門批準,采(cai)取發放(fang)融資(zi)券(quan)、借款合(he)同的方式,以2-5%的月息大量吸收公眾(zhong)存款,承諾在一huan)ㄆqi)限(xian)內(na)還本(ben)付息,長期(qi)負債(zhai)經營(ying),陷入惡性(xing)循環。公司董事長金某本(ben)人(ren)為打造“成功企業家(jia)”形(xing)象,購買高(gao)檔轎車,四處贊(zan)助捐款,為“充門面”bei)踴糲眩 率shi)企業資(zi)金鏈最終斷裂。最終,金某因債(zhai)台高(gao)築無力償還而自焚。包頭(tou)市九原區人(ren)民法院一審宣判認(ren)為,該公司向1925人(ren)或(huo)單位吸收社會(hui)公眾(zhong)資(zi)金22.24億元,造成7.7億元不能(neng)歸還,非(fei)法吸收公眾(zhong)存款罪成立,被(bei)判處罰金50萬元;王秀華等12名被(bei)告人(ren)犯非(fei)法吸收公眾(zhong)存款罪,分別被(bei)判處有(you)期(qi)徒(tu)刑7年至緩刑及(ji)免(mian)刑,並處罰金2萬至8萬元。
2020-02-18 18:11:31
2006年6月,陳(chen)某、張某某注冊成立了山西某電(dian)子商(shang)務有(you)限(xian)公司,宣稱該公司是山西省第一家(jia)在電(dian)子領域內(na)取得(de)合(he)法經營(ying)資(zi)格的電(dian)子商(shang)務公司,主(zhu)營(ying)業務為網(wang)上購物、電(dian)子商(shang)務,同時利用秦皇島一家(jia)鐵礦的彩(cai)色照片欺騙(pian)群眾(zhong)入會(hui),謊稱該公司不僅擁(yong)有(you)鐵礦,還有(you)乳品廠等實體企業,而且很(hen)快就(jiu)要開辦超市,投資(zi)人(ren)加盟(meng)可(ke)定期(qi)返還高(gao)額利潤。
2020-02-18 18:11:30
3月14日(ri),延吉市公安局(ju)在延吉市建工街zhi)攬 乖?婪fei)法集資(zi)知識講座暨宣傳活動。近年來,全國各(ge)地非(fei)法集資(zi)案件高(gao)發頻(pin)發,非(fei)法集資(zi)手段不huan)戲 攏 zhong)多參與者(zhe)蒙受重大經濟meng)鶚? 霰鴆斡胝zhe)甚至家(jia)破(po)人(ren)song)觥4舜位畽 莢諤ti)高(gao)社會(hui)公眾(zhong)對(dui)非(fei)法集資(zi)的甄(zhen)別能(neng)力,增強(qiang)風險防範(fan)意識,營(ying)造防範(fan)和打擊非(fei)法集資(zi)的良ji)蒙緇hui)氛圍,形(xing)成強(qiang)大的輿(yu)論攻(gong)勢震懾犯罪分子,徹底鏟除非(fei)法集資(zi)存在的土(tu)壤,切實保(bao)障廣大人(ren)民群眾(zhong)財(cai)產安全,切實維護延吉市經濟發展和社會(hui)穩定。
2020-02-18 18:11:08
?  2009年7月,被(bei)告人(ren)胡(hu)某接受被(bei)告人(ren)song)蹌襯車陌才牛 閃 luo)陽市某農業科(ke)技發展有(you)限(xian)公司南京分公司,指使(shi)所聘用的業務員在街面上選擇中老年人(ren)分發傳單或(huo)邀請券(quan),以听保(bao)健講座、發放(fang)小禮品為名邀至公司或(huo)參加公司的宣傳會(hui),打著響應國家(jia)產業政策旗號,虛(xu)構種植“小茴香”替代煙(yan)葉,投資(zi)環保(bao)產業等事實,承諾返還年利率13%-18%的高(gao)額利息,誘使(shi)被(bei)害(hai)人(ren)簽訂書面《合(he)作協議》,並以現金方式一次性(xing)支(zhi)付投資(zi)款。從2009年8月至2010年5月,共有(you)55名中老年人(ren)被(bei)騙(pian),金額達人(ren)民幣(bi)260多萬元。集資(zi)款項除少(shao)部(bu)分用于公司宣傳等開支(zhi)外,其余由各(ge)被(bei)告人(ren)按事前約定比例(li)予以分配。
2020-02-18 18:11:28
2009年初至2011年6月間,江甦人(ren)石某某成立個人(ren)獨資(zi)shi) 荊 醞蹲zi)開發房地產為名,以月息10%-15%的高(gao)利率、甚至最高(gao)1萬元一天150元的高(gao)利息為誘餌(er),采(cai)取口口相傳方式,明知自己(ji)不具備(bei)償還能(neng)力,仍然置巨(ju)額資(zi)金風險于不顧,先後非(fei)法向王繼闖等人(ren)、向社會(hui)大量吸納資(zi)金,後潛(qian)逃。石某某非(fei)法集資(zi)合(he)計(ji)人(ren)民幣(bi)約19億余元,其中用于經營(ying)不足1億元,歸還本(ben)息合(he)計(ji)9.6億余元,案發時3.5億余元未能(neng)返還。
2020-02-18 18:11:55
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